Зачем проверять контрагентов?

При заключении сделки с новыми контрагентами, сначала нужно тщательно их проверить. Это нужно не просто для того, чтобы случайно не пострадать от мошенников, но, и чтобы обезопасить себя от налоговых рисков. Проверка контрагентов может быть выполнена при помощи специальных онлайн-сервисов. Это прекрасный вариант для бизнеса, посредством которого можно своевременно отследить совершение подозрительных действий со стороны контрагентов, а также быть в курсе их банкротств, ликвидаций и своевременно получать иную полезную информацию.

О чем нужно знать перед подписанием договора?

Сегодня на первом плане оказались такие параметры, как:

1. Деловая цель.
2. Реальность проводимой сделки.
3. Стороны, которые исполняли обязательства по указанной сделке.

Таким образом, у сотрудников налоговой службы могут возникнуть к компании претензии по вопросу расходов и вычетов при ряде условий. Среди них:

1. Товары и услуги, приобретенные у контрагента на самом деле должны быть нужны для бизнеса.
2. Сделка должна быть проведена не просто на бумаге, но и в действительности.
3. Товары были поставлены, а услуги должны быть оказаны именно тем контрагентом, с которым был заключен договор. Исполнять его не должна какая-то иная компания или третье лицо.
4. Контрагент обязан обладать правоспособностью. У его руководства обязаны иметься соответствующие полномочия на это.

По договору у исполнителя должна иметься техническая возможность на выполнение обязательств. То есть, он должен располагать соответствующими помещениями, персоналом, оборудованием и пр. Например, в ситуации, когда организация заключает договор на осуществление грузоперевозок, у исполнителя услуги должны быть в наличии соответствующие транспортные средства. Что касается поставщиков товаров, то они должны иметь склады, предназначенные для хранения продукции, соответствующий персонал и т.д. Для определенных типов деятельности может потребоваться лицензия. Все эти моменты должны быть проверены до подписания договора.

В чем плюсы использования онлайн-сервиса по проверке контрагентов?

Преимуществ много:

1. Удобство сервиса. Сервис осуществляет оценку и анализ бизнес-рисков по более чем 45 источникам информации.
2. Вся информация в базе является достоверной. Используются только открытые и официальные источники информации о проверяемых организациях.
3. Услуги предоставляются на специальных условиях. Используются API и выгрузки «по запросу». При этом учитываются и пожелания, озвученные клиентами.